Ład korporacyjny
Bank Handlowy w Warszawie S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego od 2003 roku, tj. od początku ich ustanowienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie obowiązujące "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" są dostępne w specjalnym serwisie internetowym poświęconym tematyce ładu korporacyjnego pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl.
-
Regulacje
-
Regulaminy komitetów Rady Nadzorczej
-
Sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej Banku
Rok Rodzaj sprawozdania Plik 2024 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2024 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach 
2024 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2024
2024 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzen Rady Nadzorczej za rok 2024
2024 Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania Rady Nadzorczej za rok 2024
2024 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitalu Rady Nadzorczej za rok 2024
2023 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2023 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2023 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2023
2023 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzen Rady Nadzorczej za rok 2023
2023 Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania Rady Nadzorczej za rok 2023
2023 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitalu Rady Nadzorczej za rok 2023
2022 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2022 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2022 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2022
2022 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzen Rady Nadzorczej za rok 2022
2022 Sprawozdanie Komitetu ds. Strategii i Zarządzania Rady Nadzorczej za rok 2022
2022 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitalu Rady Nadzorczej za rok 2022
2021 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2021/2022 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2021 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2021
2021 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej za rok 2021
2021 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału za rok 2021
2020 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2020/2021 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2020 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2020
2020 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej za rok 2020
2020 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału za rok 2020
2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2019/2020 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2019 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2019
2019 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej za rok 2019
2019 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału za rok 2019
2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2018/2019 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2018 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2018
2018 Sprawozdanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej za rok 2018
2018 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału za rok 2018
2017 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2017/2018 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2017 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2017
2017 Sprawozdanie Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału za rok 2017
2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2016/2017 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2016 Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej za rok 2016
2015 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2015/2016 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2014/2015 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2013/2014 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2012/2013 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2011 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2011/2012 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2010 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2010/2011 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2009 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2009/2010 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2008 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2008/2009 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2007 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2007/2008 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
2006 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 2006/2007 wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach
-
Podstawowa struktura organizacyjna
-
Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
Rada Nadzorcza Banku przyjęła Sprawozdanie Departamentu Zgodności ds. Regulacji i Współpracy z Instytucjami Nadzorczymi w Pionie Zgodności zawierające niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”. Rada Nadzorcza Banku oceniła, że Bank w roku 2024 stosował zasady wynikające z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” z zastrzeżeniem zasad § 11.2, § 16,1, co do których podjęta została decyzja o ich niestosowaniu.
Komisja Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku wydała dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych ("Zasady"). Zasady są zbiorem reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Celem Zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie przejrzystości ich działania, co ma przyczynić się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r. zadeklarował wolę przestrzegania Zasad przez Bank. Z kolei Rada Nadzorcza w dniu 18 grudnia 2014 r.zaakceptowała przestrzeganie Zasad pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej.
W odniesieniu do trzech zasad podjęto decyzję o ich niestosowaniu:
- 1) § 8.4 (e-walne) – obecnie dostępne rozwiązania informatyczne nie gwarantują bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia elektronicznego walnego zgromadzenia. Zarząd dostrzega jednak wagę takiego sposobu udziału akcjonariuszy w zgromadzeniu Banku i dlatego osobną decyzję w tej sprawie będzie podejmował przed każdym walnym zgromadzeniem.
- 2) § 11.2 (transakcje z podmiotami powiązanymi) – zasada ta nie będzie stosowana w zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności związanych z płynnością z uwagi na charakter transakcji i ilość zawieranych umów oraz w zakresie transakcji realizowanych na podstawie umowy maklerskiej o wykonywanie zleceń z Klientem: CGML i CGME, transakcje te są bowiem realizowane na zasadach rynkowych
- 3) § 16.1 (język polski na posiedzeniach Zarządu) – posiedzenia Zarządu, w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami Zarządu nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim. Jednocześnie wnioski na Zarząd, wszelkie materiały oraz protokoły z posiedzeń przygotowywane są i archiwizowane w języku polskim i w języku angielskim.
Uchwała Nr 37/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, skierowanych do akcjonariuszy. -
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021
-
Historyczne oświadczenia o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
-
Pozostałe informacje