Walne zgromadzenia

22 czerwca 2015
(data ogłoszenia na stronie Banku - 22 maja 2015)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

• Transmisja ZWZ
• Ogłoszenie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• Informacja o ogólnej liczbie głosów w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
• Dokumentacja dla akcjonariuszy WZA
  • Roczne sprawozdania finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A.
  • Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych
  • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
  • Zezwolenie KNF na zmiany Statutu
  • Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań finansowych, podziału zysku, zmian Statutu, ładu korporacyjnego, przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i zwołania Walnego Zgromadzenia
    • Wyciąg z Protokołu Nr 11/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytego w dniu 22 lipca 2014 r.
    • Wyciąg z Protokołu Nr 13/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytego w dniu 9 września 2014 r.
    • Uchwała nr 71/2014
    • Wyciąg z Protokołu z II posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 30 września 2014 r.
    • Wyciąg z Protokołu Nr 21/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytego w dniu 9 grudnia 2014 r.
    • Wyciąg z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
    • Uchwała nr 8/2015
    • Uchwała nr 3/IV/O/2015 Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęta w trybie pisemnym w dniu 29 stycznia 2015 r.
    • Wyciąg z Protokołu Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. odbytego w dniu 10 marca 2015 r.
    • Uchwała nr 19/2015
    • Wyciąg z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2015 r.
    • Uchwała nr 1/V/O/2015 Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęta w trybie pisemnym w dniu 19 maja 2015 r.
    • Uchwała nr 2/V/O/2015 Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęta w trybie pisemnym w dniu 19 maja 2015 r.
    • Uchwała nr 1/VI/O/2015 Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęta w trybie pisemnym w dniu 10 czerwca 2015 r.
• Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
  • Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r.
  • Uzasadnienie do projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 22 czerwca 2015 r.
• Treść uchwały zgłoszonej przez Citibank Overseas Investment Corporation
• Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariusza
• Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (wersja PDF/wersja DOC)

powrót