Raporty bieżące

Raport Nr 19 z 25 czerwca 2003, Informacja dot. treści uchwał podjętych przez ZWZ

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 25 czerwca 2003 r.:

• wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• wyboru Komisji Skrutacyjnej

• wyboru Komisji Skrutacyjnej

• wyboru Komisji Skrutacyjnej

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2002 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2002 r.

• podziału zysku za 2002 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2002 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2002 r.

• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2002 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r.

• udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

• udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

• użycia kapitałów rezerwowych Banku

• zmian w Statucie Banku

• zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

• przyjęcia do stosowania w Banku Handlowym w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych

• w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Shirisha Apte do składu Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Gorana Collerta do składu Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Mirosława Gryszki do składu Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Andrzeja Olechowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Krzysztofa Opawskiego do składu Rady Nadzorczej Banku

• powołania Pana Stanisława Sołtysińskiego do składu Rady Nadzorczej Banku

Podst. prawny: RRM GPW § 49 ust.1 pkt 5)