Raporty bieżące

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych i §9 ust.2 pkt 2) Statutu zmienia się Statut Banku Handlowego w Warszawie SA w ten sposób że:

Paragraf 5 ust.3 i 4 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

§ 5.
1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
  1. przyjmuje wkłady pieniężne płatne na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzi rachunki tych wkładów,
  2. prowadzi inne rachunki bankowe
  3. przeprowadza rozliczenia pieniężne we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
  4. udziela kredytów i pożyczek pieniężnych w kraju i za granicą oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
  5. wykonuje operacje czekowe i wekslowe,
  6. udziela i potwierdza poręczenia,
  7. udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera akredytywy,
  8. prowadzi skup i sprzedaż wartości dewizowych,
  9. pośredniczy w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
  10. emituje bankowe papiery wartościowe,
  11. wykonuje zlecone czynności związane z emisją papierów wartościowych,
  12. przechowuje przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępnia skrytki sejfowe,
  13. wydaje karty płatnicze oraz wykonuje operacje przy ich użyciu,
  14. nabywa i zbywa wierzytelności,
  15. wykonuje terminowe operacje finansowe.
2. Ponadto Bank może:
  1. obejmować i nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  2. organizować i obsługiwać leasing finansowy,
  3. świadczyć usługi faktoringowe,
  4. dokonywać obrotu papierami wartościowymi na własny rachunek oraz pośredniczyć w obrocie papierami wartościowymi,
  5. prowadzić rachunki papierów wartościowych,
  6. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
  7. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
  8. pełnić funkcje banku reprezentanta w rozumieniu Ustawy o obligacjach,
  9. nabywać i zbywać nieruchomości,
  10. rozliczać obrót papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi,
  11. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
  12. nabywać i zbywać pochodne instrumenty finansowe na własny rachunek oraz pośredniczyć w obrocie tymi instrumentami,
  13. świadczyć usługi finansowe polegające na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  14. przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
  15. świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie działalności agencyjnej,
  16. wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy emerytalnych,
  17. wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych."
Paragraf 8 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

§ 8.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno ono się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno być uzasadnione.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość tym żądaniom w ciągu dwóch tygodni od ich zgłoszenia prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. Nie ogranicza to uprawnień akcjonariuszy przewidzianych w art. 401 k.s.h. do uzyskania sądowego upoważnienia zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie."

powrót