Raporty bieżące

Raport Nr 21 z 24 czerwca 2004, Informacja dot. uchwał przyjętych przez ZWZ Banku

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje o treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2004 r.:

• wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• wyboru Komisji Skrutacyjnej
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r.
• udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2003  r.
• udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
• podziału zysku za 2003 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.
• zmian w Statucie Banku
• zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA
• powołania nowego składu Rady Nadzorczej Banku

Jednocześnie Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu planowanego porządku obrad oraz nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy.

Podst. prawna: RRM GPW § 49 ust.1 pkt 5)