Raporty bieżące

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 02 czerwca 2004 roku, numer 107/2004, poz. 5717, w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r., oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r.,
   3. udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.,
   4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.,
   5. podziału zysku netto za 2003 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
   6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.,
   7. zmian w Statucie Banku,
   8. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku handlowego w Warszawie SA,
   9. zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Zgromadzenia