Raporty bieżące
7 czerwca 2004 | 15/2004
Raport Nr 15 z 7 czerwca 2004, Informacja dot. projektów uchwał na ZWZ Banku
Bank Handlowy w Warszawie SA przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 24 czerwca 2004 r.:
- wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- wyboru Komisji Skrutacyjnej
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.
- podziału zysku za 2003 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r.
- udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
- zmian w Statucie Banku
- zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku
- powołania ................ do składu Rady Nadzorczej Banku
Podst. prawna: RRM GPW § 49 ust.1 pkt 3)