Raporty bieżące

Projekt uchwały na ZWZ Banku

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 4 Statutu, postanawia:

1. zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2002 r., zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2003 r., w ten sposób, że:
   1. w §25 Regulaminu:
      • ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Banku Walne Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, każdorazowo ustala liczbę członków Rady danej kadencji w granicach określonych w §14 ust. 2 Statutu Banku.";
      • ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "2. Członkowie Rady Nadzorczej Banku wybierani są spośród listy kandydatów przedstawianych przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.";
      • ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.";
   2. w §26 Regulaminu:
      • ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "1. Wybory do Rady Nadzorczej Banku odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym osobno na każdego kandydata w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym.";
      • ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największa liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów obecnych, w ramach liczby członków Rady ustalonej stosownie do §25 ust. 1.";
      • ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "3. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej stosownie do §25 ust. 1 z powodu nie uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów obecnych, akcjonariusze obecni lub reprezentowani na Zgromadzeniu zgłaszają po dwóch nowych kandydatów na każde miejsce nie obsadzone w poprzedniej turze wyborów i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.";
      • ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
        "4. Spośród kandydatów, o których mowa w §26 ust. 3, za wybranych uważa się tych kandydatów , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż większość bezwzględna. W przypadku nie uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów obecnych i pozostawania nie obsadzonych mandatów członów Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządzi głosowanie uzupełniające. Za wybrane do Rady uważa się wówczas tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów obecnych. Przy jednakowej liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów na ostatnie nie obsadzone miejsce mandatowe, przeprowadza się ponowne głosowanie co do tych kandydatów. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów obecnych.";
2. powierzyć Zarządowi Banku sporządzenie tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu."