Raporty bieżące

Raport bieżący nr 59 z dnia 5 grudnia 2006 r., dot. projektów uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd Banku przedstawia treść projektów uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 grudnia  2006 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:- Izabelę Madzińską.
 

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
- Łukasza Czujko.

 UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
- Ewę Janiak

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustalenia liczby członków  Rady Nadzorczej Banku,
   2) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
   
   

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając  na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób.

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

1. Na podstawie § 14 ust.1Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje - Józefa Kudłacika na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

1. Na podstawie § 14 ust.1Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje - Wiesława Smulskiego na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.