Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19 z 13 maja 2005 r., Informacja dot. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego

Na podstawie § 45 ust.1 pkt 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie SA informuje,
iż  Zarząd Banku zwołał na dzień  21 czerwca 2005 r. godz. 11.00 Zwyczajne Walne  Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA, które odbędzie się
w Warszawie ul.Traugutta 7/9 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
   
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
   
4. Przyjęcie porządku obrad
   
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
   
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego  w Warszawie SA w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego  w Warszawie SA za 2004 r.,
   
   2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r.,
   
   3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.,
   
   4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.,
   
   5) podziału zysku netto za 2004 r. i wypłaty dywidendy  oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
   
   6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z  działalności Grupy  Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2004 r,
   
   7) odniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 35.136.029,29 zł wynikającej ze zmiany stosownych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2004 roku,
   
   8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego,
   
   9) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA,
   
   10) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.
   
   
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
   Świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul. Senatorska 16 , parter (wejście główne) w dniach od dnia 7 czerwca 2005 r. do dnia 13 czerwca  2005 r. w  godzinach 10.00 -14.00.