Raporty bieżące

5 listopada 2007 | 27/2007

Raport bieżący nr 27 z dnia 5 listopada 2007 r., dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 23 listopada 2007 r.

Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów

Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść projektów uchwał , które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 23 listopada 2007 r.:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................................................. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.        
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: .............................................................    

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem:

„10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu,”

oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-18 o następującym brzmieniu:

„11)  zatwierdzania strategii, polityk, procedur, planów i analiz dotyczących systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz szacowania kapitału wewnętrznego,
12)  zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
13)   zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i  ustalonej przez Zarząd Banku,
14)  zatwierdzania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
15)  zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
16)  zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
17) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku,
18)  zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

powrót