Raporty bieżące

Raport bieżący nr 41 z dnia 29 września 2006 r., Informacja dot. treści projektów uchwał, które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 29 września 2006 r.

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Banku przedstawia treść projektów uchwał, które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 29 września 2006 r. 

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia 07 /siódmego/ września 2006 roku, numer 174(2519), poz. 10997, w brzmieniu

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie Uchwał w sprawach
   1) zmian w Statucie Banku,
   2) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zakończenie Zgromadzenia.
   

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej - Ewę Marię Janiak.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej - Izabelę Madzińską.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej- Łukasza Czujko.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:
   W § 5 ust.4 Statutu dodaje się punkt 19 i punkt 20 w brzmieniu:
   „ 19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.
   20) świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i depozytowo-rozliczeniowe
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.”
   
   

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

Na podstawie §14 ust.1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 01 października 2006 roku Pana Sanjeeba Chaudhuri na członka Rady Nadzorczej, na trzyletnią kadencję.

Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.