Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28 z dnia 23 listopada 2007 r., dot. treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 23 listopada 2007 r.

Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów

Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść  uchwał , które zostały podjęte na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 23 listopada 2007 r. :

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia 29 października 2007 roku, numer 210(2807), poz. 13434, w brzmieniu
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
 

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Ewę Janiak

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej- Łukasza Czujko

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Izabelę Madzińską

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w Statucie Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem:
„10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu,”
oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-17 o następującym brzmieniu:
„11)  zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
12)   zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i  ustalonej przez Zarząd Banku,
13)  akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
14)  zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
15) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
16)  zatwierdzania polityki informacyjnej Banku,
17)   zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

Bank Handlowy  w Warszawie S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dostąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad i nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia.