Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3 z dnia 23 stycznia 2007 r., dot. treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 stycznia 2007 r.

Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych  przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia 15 /piętnastego/ grudnia 2006 roku, numer 244/2006(2589), poz. 15420, w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian w Statucie Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
   
   

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Łukasza Czujko.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewę Janiak.

 UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Madzińską.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) w brzmieniu:
„21) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.”

Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.