Raporty bieżące

Raport Nr 29 z 2 listopada 2004, Informacja dot. zwołania NWZ Banku

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku zwołał na dzień 7 grudnia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15.00 w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1. zmian w Statucie Banku
   2. zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
   3. sporządzania przez Bank od 1 stycznia 2005 r. jednostkowego sprawozdania finansowego Banku według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR) oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Zakończenie Zgromadzenia.

Zarząd Banku podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień i treść proponowanych zmian w Statucie:

I. Zmiana § 5 ust. 3 pkt 4), 5), 7), 9), 14) Statutu

Dotychczasowa treść § 5 ust. 3 pkt 4), 5), 7), 9), 14):

"4) udziela kredytów i pożyczek pieniężnych w kraju i za granicą oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy",

"5) wykonuje operacje czekowe i wekslowe",

"7) udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera akredytywy",

"9) pośredniczy w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami",

"14) nabywa i zbywa wierzytelności",

Proponowana treść § 5 ust. 3 pkt 4), 5), 7), 9) i 14) Statutu:

"4) udziela kredytów i pożyczek pieniężnych,"

"5) wykonuje operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty",

"7) udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera i potwierdza akredytywy",

"9) pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym",

"14) nabywa i zbywa wierzytelności pieniężne",

II. Zmiana § 5 ust. 4 pkt 4) i 9) Statutu

Dotychczasowa treść § 5 ust. 4 pkt 4) i 9) Statutu:

"4)dokonywać obrotu papierami wartościowymi na własny rachunek oraz pośredniczyć w obrocie papierami wartościowymi",

"9) nabywać i zbywać nieruchomości",

Proponowana treść § 5 ust.4 pkt 4) i 9).

"4) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,"

"9) nabywać i zbywać nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,"

III. Zmiana § 14 ust.2 Statutu.

Dotychczasowa treść § 14 ust. 2 Statutu:

"2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w ust. 1 i z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - 5 oraz z zastrzeżeniem ,że liczba ta nie może być mniejsza niż łączna liczba członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z ust. 3 powiększona o co najmniej 50%. Liczba ta będzie zaokrąglona w górę w razie potrzeby.

Proponowana treść § 14 ust.2:

"2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w ust. 1."

IV. W § 14 ustępy 3, 4, 5 i 7 skreśla się, a dotychczasową treść ustępu 6 oznacza się jako ustęp 3.

V. Zmiana §16 ust. 1 Statutu.

Dotychczasowa treść § 16 ust. 1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i Wiceprezesa Rady. Wybór ten odbywa się na posiedzeniu Rady, w głosowaniu tajnym, spośród członków Rady innych niż wybrani spośród kandydatów wskazanych w sposób określony w § 14 ust. 3."

Proponowana treść § 16 ust.1 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Prezesa i Wiceprezesów Rady. Wybory te odbywają się na posiedzeniu Rady, w głosowaniu tajnym."

VI. Zmiana § 18 Statutu.

Dotychczasowa treść zdania wstępnego przed dwukropkiem w § 18 Statutu:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należą uchwały w sprawach:

Proponowana treść zdania wstępnego przed dwukropkiem w § 18 Statutu

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą uchwały w sprawach:"

VII. Zmiana § 19 ust. 2 Statutu.

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 Statutu:

"2. Rada Nadzorcza zbiera się w dniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu w celu dokonania wyboru Zarządu Banku."

Proponowana treść § 19 ust2 Statutu:

"2. Rada Nadzorcza zbiera się w dniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu w celu dokonania wyboru członków Zarządu Banku."

VIII. Zmiana § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) Statutu.

Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 Statutu:

"1. Zarząd Banku jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat"

Proponowana treść § 21 ust. 1 Statutu:

"1. Członkowie Zarządu Banku są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat."

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu:

"3) z dniem odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,"

Proponowana treść § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu:

"3) z dniem odwołania członka Zarządu,"

IX. Zmiana § 24 pkt 9) Statutu.

Dotychczasowa treść § 24 pkt 9) Statutu:

"9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości."

Proponowana treść § 24 pkt 9) Statutu:

"9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."

X. Po § 37 Statutu wprowadza się nowy tytuł:

"VIa. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ"

XI. Po tytule VIa wprowadza się nowy § 37a w następującym brzmieniu:

"§ 37a

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku.
2. Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury centrali Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Banku sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego. Zatrudnienie oraz zwolnienia osoby kierującej Departamentem Audytu następuje za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Kierujący Departamentem Audytu okresowo przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku."

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż na proponowane zmiany Statutu uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 sierpnia 2004 r. Nr 244/2004 r.

Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul.Senatorska 16 , parter, (wejście główne) w dniach od dnia 22 listopada 2004 r. do dnia 29 listopada 2004 r. w godzinach 10.00 - 14.00.

Podst. prawna: RRM GPW par. 49 ust.1 pkt 1)i pkt 2) lit a)