Raporty bieżące

Raport Nr 10 z 20 maja 2004, Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 w związku z art.393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust.3 Statutu Banku zwołał na dzień 24 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r.,
   3. udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.,
   4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.,
   5. podziału zysku netto za 2003 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
   6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2003 r.,
   7. zmian w Statucie Banku,
   8. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA,
   9. zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Zgromadzenia.

Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomości treść zmian w Statucie, które maja być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku:

1. Zmiana § 11 Statutu
   1. Dotychczasowa treść §11 ust.1 Statutu:
      "1.W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście bądź przez pełnomocników.";
      Proponowana treść §11 ust.1 Statutu:
      "1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.";
   2. Dotychczasowa treść §11 ust.2 Statutu:
      "2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.";
      Proponowana treść § 11 ust.2 Statutu:
      "2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.";
2. Zmiana § 13 Statutu.
   W §13 Statutu, w ustępie 1 zdanie drugie skreśla się słowa "organów Banku";
3. Zmiana § 29 Statutu.
   1. W § 29 Statutu ustęp 1a skreśla się.
   2. Dotychczasowa treść § 29 ust.3 Statutu:
      "3.Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony przez emisję nowych akcji, zarówno imiennych jak i na okaziciela. Wpłata na podwyższony kapitał zakładowy Banku może nastąpić przez przeniesienie na ten kapitał części kapitału rezerwowego lub zapasowego."
      Proponowana treść § 29 ust.3 Statutu:
      "3. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Wpłata na podwyższony kapitał zakładowy Banku może nastąpić przez przeniesienie na ten kapitał części kapitału rezerwowego lub zapasowego."
4. §29a §29b §29c §34 ust.2 i §41 Statutu skreśla się.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Banku Handlowym w Warszawie SA w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Warszawie przy ul.Senatorskiej 16 (wejście główne - parter) w dniach od 8 czerwca do 16 czerwca 2004 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Podst. prawna: RRM GPW § 49 ust. 1 pkt 1) i 2)