Raporty bieżące
Raport bieżący nr 37 z dnia 13 września 2006 r., Informacja dotycząca projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA zwołanego na dzień 29 września 2006 r.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Projekt Uchwały do Pkt. 2 porządku obrad
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................
Projekt Uchwały do Pkt. 4 porządku obrad
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dni 29 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia..............., numer..........., poz............
Projekt Uchwały do Pkt. 5 porządku obrad
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................
Projekt Uchwały do Pkt. 6 ppkt 1 porządku obrad
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie SA
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:
W § 5 ust.4 Statutu dodaje się punkt 19 i punkt 20 w brzmieniu:
„ 19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.
20) świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe
i depozytowo-rozliczeniowe.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Projekt Uchwały do Pkt. 6 ppkt 2 porządku obrad
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej .............