Raporty bieżące

Raport Nr 13 z 19 maja 2003, Informacja dot. decyzji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku zwołuje na dzień 25 czerwca 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 10.00 w sali im. Leopolda Kronenberga w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9 I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2002 r., oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2002 r.,
   2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2002 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2003 r.,
   3. udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.,
   4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.,
   5. podziału zysku netto za 2002 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
   6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2002 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2002 r.,
   7. pokrycia z kapitałów rezerwowych straty w kwocie 31.318.168,37 PLN wynikającej z zastosowania po raz pierwszy na dzień 01.01.2002 r. wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych metodą praw własności, która w sprawozdaniu finansowym Banku na dzień 31.12.2002 r. została odniesiona na zysk (stratę) z lat ubiegłych,
   8. zmian w Statucie Banku,
   9. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
   10. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
   11. zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Zgromadzenia.

Zgodnie z art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie.

Imienne Świadectwa depozytowe należy składać w Banku Handlowym w Warszawie SA w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 (wejście główne - parter) w dniach od 10 czerwca do 17 czerwca 2003 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.