Raporty bieżące

16 maja 2006 | 22/2006

Raport bieżący nr 22 z dnia 16 maja 2006 roku, Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

(podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 16 maja 2006 r.  zwołał na dzień 22 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
   1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2005 r.,
   2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2006 r., zawierającego ocenę sprawozdań finansowych z działalności Banku i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku  za 2005 r., 
   3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
   4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
   5) podziału zysku netto za 2005r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
   6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego
   w Warszawie S.A. za 2005 r,
   7) przeniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 78.162.068,75 zł wynikającej ze zmiany stosownych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2005 roku,
   8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zasad  Ładu Korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”,
   9) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
   10) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa ul. Senatorska 16 - parter, w dniach od dnia 6 czerwca 2006 r. do dnia 13 czerwca  2006 r. w godz. 10.00-14.00.

powrót