Raporty bieżące

Raport bieżący nr 38 z dnia 18 listopada 2005 r., dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA

(podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia
17 listopada 2005 r. zwołał na dzień 22 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie,
ul. Traugutta 7/9, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej, polegającej na wynajmie terminali POS oraz świadczeniu  usług jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy
   z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
   2) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci ośrodków wypoczynkowych
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul. Senatorska 16 - parter, w dniach od dnia  7 grudnia  2005 r. do dnia 13 grudnia 2005 r. w godz. 10.00-14.00.