Raporty bieżące
Raport bieżący nr 55 z dnia 30 listopada 2006 r., dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 29 listopada 2006 r. zwołał na dzień 23 stycznia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w Statucie Banku. - Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść proponowanych zmian.
W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) w brzmieniu:
„21) prowadzić działalność maklerską, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.”
Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 8 stycznia 2007 r. do dnia 15 stycznia 2007 r. w godz. 10.00-14.00.