Raporty bieżące

Raport bieżący nr 51 z dnia 8 listopada 2006 r., dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2006 r.

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w  Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2006 r. 

Projekt uchwały do pkt 2 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia  5 grudnia  2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................

Projekt uchwały do pkt 4 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 grudnia  2006 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia ..............., numer ..........., poz ............

Projekt uchwały do pkt 5 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................

Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 grudnia  2006 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku 5 grudnia  2006 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając  na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku  ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób.

Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 2) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 grudnia  2006 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie zmian  w składzie Rady Nadzorczej  Banku Handlowego
w Warszawie S.A.

1. Na podstawie § 14 ust.1 Statutu Banku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  powołuje  (............................)  na członka Rady Nadzorczej  na trzyletnią kadencję. 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.