Raporty bieżące

Raport bieżący nr 35 z dnia 29 sierpnia 2006 r., dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA

(podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)

Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 29 sierpnia 2006  r. zwołał na dzień 29 września 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian w Statucie Banku,
   2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu,  Bank Handlowy w Warszawie SA podaje dotychczas obowiązujące  jego postanowienia i treść proponowanych zmian.

W § 5 ust.4 Statutu dodaje się punkt  19 i 20 w brzmieniu:

"19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.

20) świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i depozytowo-rozliczeniowe."

Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 14 września 2006 r. do dnia 20 września 2006 r. w godz. 10.00-14.00.