Raporty bieżące

Raport bieżący nr 44 z dnia 22 grudnia 2005 r., dotyczący uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2005 r.

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Banku przedstawia treść uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2005 r. 
 

UCHWAŁA  Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia  22 grudnia  2005 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.

UCHWAŁA  Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia22 grudnia  2005 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” z dnia 30 listopada 2005 r., numer 232, poz. 13729. 

UCHWAŁA  Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Elwira Malinowska, Izabela Madzińska, Marta Agatowska.

UCHWAŁA  Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej,  polegającej na wynajmie terminali POS oraz świadczeniu usług jako agent rozliczeniowy
w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r.
o elektronicznych instrumentach płatniczych

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych
w ramach Sektora Bankowości Detalicznej , polegającej na :
(i) wynajmie terminali POS oraz (ii) świadczeniu  usług jako agent rozliczeniowy
w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (wraz ze zmianami), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych Banku,  na warunkach uzgodnionych przez Zarząd.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego
w Dźwirzynie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu
o numerach ewidencyjnych 69 i 38, o łącznej powierzchni 1 ha 65 arów 96 metrów kwadratowych, położonych w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg, wraz
z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu księga wieczysta Kw Nr 9646.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Rowach

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego
w Rowach, obejmującego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2, o powierzchni 1 ha 22 ary, położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku księga wieczysta Kw Nr SL1S/00033367/9.

UCHWAŁA  Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Skubiance

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego
w Skubiance, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5, o powierzchni 3 ha 45 arów, położonej we wsi Skubianka, gmina Serock, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Legionowie księga wieczysta Kw Nr 11725.

UCHWAŁA  Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Łebie

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego
w Łebie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Łeba przy ulicy Wróblewskiego, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:

• księga wieczysta Kw Nr 7563 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 308, 307/2, 327/3 i 307/3, o łącznej powierzchni 11 arów
  17 metrów kwadratowych;
• księga wieczysta Kw Nr 16770 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 311/1, o powierzchni 94 metry kwadratowe;
• księga wieczysta Kw Nr 16475 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 177 metrów kwadratowych.
  

UCHWAŁA  Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Wiśle

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego
w Wiśle, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Wisła, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:

• księga wieczysta Kw Nr 49624 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3270/6 i 3322/30, o łącznej powierzchni 1 hektar 18 arów
  26 metrów kwadratowych;
• księga wieczysta Kw Nr 49625 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3263/9 i 3269/22, o łącznej powierzchni 57 arów
  42 metrów kwadratowych.

Bank Informuje, iż żadne sprzeciwy akcjonariuszy nie zostały zgłoszone do protokołu Zgromadzenia.