Raporty bieżące

Raport bieżący nr 63 z dnia 15 grudnia 2006 r., dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 3)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2007 r.

Projekt uchwały do pkt 2 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 stycznia  2007 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia  23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................

Projekt uchwały do pkt 4 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” z dnia..............., numer..........., poz............

Projekt uchwały do pkt 5 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia  23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................

Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku  23 stycznia 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:
   W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) brzmieniu:
   „21) prowadzić działalność maklerską, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.”
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w Pkt.1  niniejszej Uchwały.