Raporty bieżące

8 grudnia 2004 | 38/2004

Raport Nr 38 z 8 grudnia 2004, Informacja dot. uchwał podjętych na NWZA Banku

Bank Handlowy w Warszawie SA przedstawia treść projektów uchwał, które zostały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku odbytym w dniu 7 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 15 listopada 2004 roku, numer 222, poz. 11962, w brzmieniu:

"1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwał w sprawach:

zmian w Statucie Banku.
zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
sporządzania przez Bank od 1 stycznia 2005 r. jednostkowego sprawozdania finansowego Banku według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR) oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Zakończenie Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

Elwirę Malinowską,
Izabelę Madzińską,
Martę Agatowską

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §9 ust. 2 pkt 2 Statutu i Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

W §5 Statutu:
- w ustępie 3, punkty 4), 5), 7), 9) oraz 14) otrzymują następujące, nowe brzmienie:
  
  "4) udziela kredytów i pożyczek pieniężnych,";
  "5) wykonuje operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,";
  "7) udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera i potwierdza akredytywy,";
  "9) pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,";
  "14) nabywa i zbywa wierzytelności pieniężne,";
- w ustępie 4, punkty 4) i 9) otrzymują następujące, nowe brzmienie:
  
  "4) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,";
  "9) nabywać i zbywać nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego";
W §14 Statutu:
- ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
  
  "2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w ust. 1.";
- ustępy 3, 4, 5 i 7 skreśla się;
- dotychczasową treść ustępu 6 oznacza się jako ustęp 3.
w §16 Statutu, ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Prezesa i Wiceprezesów Rady. Wybory te odbywają się na posiedzeniu Rady, w głosowaniu tajnym."
w §18 Statutu zdanie pierwsze (przed dwukropkiem) otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą uchwały w sprawach";
w §19 Statutu, w ustępie 2 po słowie "wyboru" dodaje się słowo "członków";
w §21 Statutu:
- ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
  
  "Członkowie Zarządu Banku są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.";
- w ustępie 2 punkt 3) słowa "przez Radę Nadzorczą" skreśla się;
w §24 Statutu, punkt 9) otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.".
po §37 Statutu wprowadza się nowy tytuł:
"VIa. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ";
po tytule VIa wprowadza się nowy §37a w następującym brzmieniu:
"§37a
1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku.
2. Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury centrali Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Banku sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego. Zatrudnienie oraz zwolnienia osoby kierującej Departamentem Audytu następuje za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Kierujący Departamentem Audytu okresowo przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku."

UCHWAŁA nr 5/4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Frits Seegers do składu Rady Nadzorczej Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Frits Seegers

UCHWAŁA nr 5/5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania Stephen Long do składu Rady Nadzorczej Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Stephen Long

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: sporządzania przez Bank Handlowy w Warszawie SA jednostkowego sprawozdania finansowego od 1 stycznia 2005 r. wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Począwszy od 1 stycznia 2005r. Bank Handlowy w Warszawie SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Bank informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie odstąpiono od żadnego punktu porządku dziennego i nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące uchwał.

Podst. prawna: RRM GPW § 49 ust.1 pkt 5)

powrót